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   证券代码:002887 证券简称:绿茵生态布告编号:2019-067

  天津绿茵景象生态建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  天津绿茵景象生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日在天津市华苑工业区开华道20号才智山南塔16层会议室以现场结合通讯方法举行第二届董事会第十三次会议。会议告诉已于2019年6月26日经过电子邮件及电话等方法宣布。会议应参加董事7人,实践到会董事7人。本次会议的招集、举行和表决契合有关法令、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景象生态建设股份有限公司章程》的有关规矩,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议并经过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行处理方法》等法令法规和规范性文件的规矩,经公司逐项自查,公司各项条件均满意现行法令法规和规范性文件中关于揭露发行可转化公司债券的有关规矩,公司具有揭露发行可转化公司债券的悉数条件。

  公司独立董事对本次揭露发行可转化公司债券相关事项宣布了独立定见。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议经过。

  2、逐项审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

  公司逐项审议经过了本次揭露发行可转化债券计划,详细如下:

  (一)发行证券的品种

  本次发行证券的品种为可转化为本公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在深圳证券买卖所上市。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (二)发行规划

  依据相关法令法规的规矩并结合公司财务状况和出资计划,本次拟发行可转化公司债券的发行总额不超越人民币71,200.00万元(含71,200.00万元),详细发行规划提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确认。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (三)票面金额和发行价格

  本次发行的可转化公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (四)债券期限

  本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起6年。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (五)票面利率

  本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

  本次可转化债券在发行完结前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (六)还本付息的期限和方法

  本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,到期归还全部未转股的可转化公司债券本金并付出终究一年利息。

  1、年利息核算

  年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的核算公式为:I=B×i

  I:指年利息额;

  B:指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额;

  i:指可转化公司债券的当年票面利率。

  2、付息方法

  (1)本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,计息开端日为可转化公司债券发行首日。

  (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个作业日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  (3)付息债务挂号日:每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日,公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  (4)可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (七)担保事项

  本次发行的可转化公司债券不供给担保。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (八)转股期限

  本次发行的可转化公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (九)转股价格的确认及其调整

  1、初始转股价格的确认

  本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息引起股价调整的景象,则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个买卖日公司股票买卖均价之间较高者,详细初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前依据商场和公司详细状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

  前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量;前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该买卖日公司股票买卖总量。

  2、转股价格的调整方法及核算公式

  在本次发行之后,若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股配股、派送现金股利等状况(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加股本的景象),则转股价格相应调整。详细的转股价风格整公式如下(保存小数点后两位,终究一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0 /(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项一起进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项一起进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其间:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时,将顺次进行转股价风格整,并在中国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登转股价风格整的布告,并于布告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期(如需)。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

  当公司或许发作股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时,公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十)转股价格向下批改条款

  1、批改权限与批改起伏

  在本次发行的可转化公司债券存续期间,当公司股票在恣意接连二十个买卖日中至少有十个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

  上述计划须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。

  若在前二十个买卖日内发作过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  2、批改程序

  如公司抉择向下批改转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登股东大会抉择布告,布告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间等有关信息。从股权挂号日后的第一个买卖日(即转股价格批改日)起,开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十一)转股股数确认方法以及转股时缺乏一股金额的处理方法

  本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时,转股数量的核算方法为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

  其间:V为可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额;P为请求转股当日有用的转股价格。

  可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券部分,公司将依照深圳证券买卖所等部分的有关规矩,在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十二)换回条款

  1、到期换回条款

  在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内,公司将换回悉数未转股的可转化公司债券,详细换回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士依据发行时商场状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

  2、有条件换回条款

  转股期内,当下述两种景象中恣意一种景象呈现时,公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:

  (1)在转股期内,公司股票接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  (2)本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元(含)时。

  当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;

  i:指可转化公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十三)回售条款

  1、有条件回售条款

  在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度内,假如公司股票在任何接连三十个买卖日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内发作过转股价格因发作派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等状况(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加股本的景象)而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

  在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度内,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次;若初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不该再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  2、附加回售条款

  若本次发行可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售权力,即有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。在上述景象下,可转化公司债券持有人能够在公司布告的附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十四)转股年度有关股利的归属

  因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司A股股票享有与原A股股票平等的权益,在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的全部一般股股东(含因可转化公司债券转股构成的股东)均参加当期股利分配,享有平等权益。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十五)发行方法及发行目标

  本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

  本次可转化公司债券的发行目标为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等(国家法令、法规禁止者在外)。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十六)向原股东配售的组织

  本次发行的可转化公司债券向公司原股东施行优先配售,原股东有权抛弃配售权。向原股东优先配售的详细份额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据发行时详细状况确认,并在本次发行的发行布告中予以宣布。原股东优先配售之外的余额和原股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和经过深圳证券买卖所买卖系统网上定价发行相结合的方法进行(或仅经过深圳证券买卖所买卖系统网上定价发行),余额由承销团包销。详细发行方法由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐组织(主销商)在发行前洽谈确认。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十七)债券持有人会议相关事项

  在本次发行的可转化公司债券存续期内,发作下列景象之一的,公司董事会应招集债券持有人会议:

  1、公司拟改变可转化公司债券征集阐明书的约好;

  2、公司未能如期付出本期可转化公司债券本息;

  3、公司发作减资(因股权鼓励回购股份导致的减资在外)、兼并、分立、闭幕或许请求破产;

  4、确保人(如有)或许担保物(如有)发作严重改动;

  5、发作其他影响债券持有人严重权益的事项;

  6、法令、法规和规范性文件规矩的应当由债券持有人会议作出抉择的其他事项。

  下列组织或人士能够提议举行债券持有人会议:

  1、公司董事会;

  2、独自或算计持有本期可转化公司债券10%以上未归还债券面值的持有人能够书面提议举行债券持有人会议;

  3、中国证监会规矩的其他组织或人士。

  公司将在本次发行的可转化公司债券征集阐明书中约好维护债券持有人权力的方法,以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十八)本次征集资金用处

  本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额不超越71,200.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  在本次征集资金到位前,公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践状况经过自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。假如本次发行征集资金扣除发行费用后少于上述项目征集资金拟投入的金额,缺乏部分由公司以自筹资金处理。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (十九)征集资金存管

  公司已拟定征集资金处理相关准则,本次发行的征集资金将存放于公司董事会抉择的专项账户中,详细开户事宜将在发行前由公司董事会确认。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  (二十)本次发行计划的有用期

  公司本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月,自发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议经往后报中国证监会核准后方可施行。

  3、审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理方法》等法令、法规、规章和其他规范性文件的有关规矩,公司编制了《天津绿茵景象生态建设股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》,详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  4、审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理方法》等法令、法规、规章和其他规范性文件的有关规矩,公司编制了《揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述》,详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  5、审议并经过了《关于公司前次征集资金运用状况陈述的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理方法》《关于前次征集资金运用状况陈述的规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件的有关规矩,公司编制了《前次征集资金运用状况专项陈述》,大华会计师业务所(特别一般合伙)出具了《前次征集资金运用状况鉴证陈述》。详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  6、审议并经过了《关于拟定的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行处理方法》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及其他规范性文件的有关规矩,并结合公司的实践状况,公司拟定了《天津绿茵景象生态建设股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》,详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  7、审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务指标的影响及公司采纳办法以及相关许诺的计划》

  依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》(国办发〔2013〕110号)及中国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》(证监会布告〔2015〕31号)的相关要求,公司就本次可转化公司债券发行对一般股股东权益和即期报答或许形成的影响进行了剖析,并结合实践状况提出了添补报答的相关办法,一起,公司控股股东、实践操控人及整体董事、高档处理人员对公司添补即期报答办法能够得到实在实行作出了许诺,详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  8、审议并经过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》

  为合法、高效地完结公司本次发行作业,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次揭露发行可转化公司债券有关的悉数事宜,包含但不限于:

  1、在法令、法规及其他规范性文件和《公司章程》答应的范围内,依照证券监管部分的要求,结合公司的实践状况,对本次发行可转化公司债券的发行条款进行恰当修订、调整和弥补,在发行前清晰详细的发行条款和发行计划,拟定和施行本次发行的终究计划,包含但不限于发行规划、发行方法及目标、债券利率、向原A股股东优先配售的份额、初始转股价格的确认、转股价格批改、换回、回售、约好债券持有人会议的权力及其举行程序以及抉择的收效条件、修订债券持有人会议规矩、抉择本次发行机遇、增设征集资金专户、签署征集资金专户存储三方监管协议及其他与发行计划相关的全部事宜;

  2、签署、修正、弥补、递送、呈报、实行与本次发行有关的全部协议、合同、申报文件和其他重要文件(包含但不限于承销及保荐协议、聘任中介组织协议、与征集资金出资项目相关的协议等),并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续;

  3、延聘保荐组织、主承销商、会计师业务所及律师业务所等中介组织,处理本次发行及上市申报事宜;依据监管部分的要求制造、修正、报送有关本次发行及上市的申报材料;

  4、在股东大会审议赞同的征集资金投向范围内,依据本次发行征集资金出资项目实践进展及实践资金需求,调整或抉择征集资金的详细运用组织;依据项目的实践进展及运营需求,在征集资金到位前,公司可自筹资金先行施行本次发行征集资金出资项目,待征集资金到位后再予以置换;依据相关法令法规的规矩、监管部分的要求及商场状况对征集资金出资项目进行必要的调整;

  5、依据本次可转化公司债券发行和转股状况当令修正《公司章程》相应条款,并处理工商存案、注册本钱改变挂号、可转化公司债券挂牌上市等相关事宜;

  6、如证券监管部分在本次发行前对可转化公司债券的方针发作改动或许证券监管部分有其他详细要求或许商场条件发作改动,依据证券监管部分新的方针规矩或许详细要求或商场详细状况,对本次详细发行计划进行相应调整(但有关法令法规及《公司章程》规矩需由股东大会从头表决的事项在外);

  7、在呈现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以施行、或许尽管能够施行但会给公司带来晦气成果之景象,或发行可转化公司债券方针发作改动时,酌情抉择本次发行计划延期施行或提早停止;

  8、在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答相关事项有新规矩或要求的景象下,到时依据相关法令法规及监管部分的最新要求,进一步剖析、研讨、证明本次揭露发行可转化公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期报答等的影响,拟定、修正相关的添补办法,并全权处理与此相关的其他事宜;

  9、在相关法令法规答应的状况下,处理与本次发行有关的其他事项;

  10、上述第4、5、6项授权自公司股东大会赞同之日起至相关事项处理结束之日有用,其他各项授权自公司股东大会赞同之日起十二个月内有用。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  9、审议并经过了《关于公司未来三年(2019—2021年)股东分红报答规划的计划》

  公司董事会依据中国证券监督处理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会布告[2013]43号)和《公司章程》的相关规矩,归纳公司盈余才能、运营发展规划、股东报答、社会资金本钱及外部融资环境等要素,拟定了公司《未来三年(2019-2021年)股东分红报答规划》。详细内容详见公司同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  10、审议并经过了《关于改变注册本钱、修订并处理工商改变挂号的计划》

  公司于2019年4月24日举行的2018年年度股东大会审议经过了《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的计划》,以截止2018年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共分配现金盈利3,200万元;一起以本钱公积金向整体股东每10股转增3股,合计转增4,800万股。本次转增后公司总股本和注册本钱相应添加至20,800万股。现拟将公司注册本钱由人民币16,000万改变为人民币20,800万。

  依据中国证监会2019年4月17日发布的第10号布告《关于修正的抉择》的规矩及本公司的实践状况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,并授权相关人员处理工商改变挂号手续。修订的详细内容详见同日刊登在中国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2019年7月)及《公司章程修订对照表》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  本计划需求提交股东大会审议。

  11、审议并经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的计划》

  公司拟于2019年7月17日举行2019年第一次暂时股东大会,审议本次揭露发行可转化公司债券等相关事宜。详细内容详见同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

  三、备检文件

  1、第二届董事会第十三次会议抉择;

  2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立定见;

  特此布告。

  天津绿茵景象生态建设股份有限公司

  董事会

  2019年7月1日

(责任编辑:DF515)